Главная Непорядочные…

Непорядочные контрагенты

1. ООО "Ревякинский металлопрокатный завод" ИНН 7728424424 

Учредитель/Директор Беляева Виталина Сергеевна ИНН 560602598365

Сайт мошенников

2. ООО "АЗОТ" ИНН 7703458118

Учредитель /Директор Каплин Сергей Владимирович ИНН 332100661936

3. ООО "Рязанский завод ферросплавов и лигатур" ИНН 7703461142 

Учредитель/Директор Макаренко Юлия Михайловна ИНН 503419058760

Сайт мошенников

4. ИП Литовченко Людмила Петровна ИНН 325702590470 

Данный предприниматель осуществляет экспедиторские услуги. Изначально выставляет документы (договор, счет, счет-фактура, акт выполненных работ) с НДС, спустя несколько месяцев сообщает, что работает без НДС и в одностороннем порядке меняет документы.

5. ООО "МЕГАЛАЙТ" ИНН 9701119836 

Учредитель\Директор Гаврилов Роман Сергеевич ИНН 381403657030

Фирма сосуществляет отмывание денег полученных преступным путем. Cоучастник преступлений АО "Райффайзенбанк" (нарушение "115 фз о противодействии легализации доходов")